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                                  太阳城娱乐网站_上海神开石油化工设备股份有限公司通告(系列)

                                  新浪财经App:直播上线 博主一对一指导 国度队酝酿大举措 主力悄入金坑

                                    原问题:上海神开石油化工设备股份有限公司通告(系列)

                                    证券代码:002278 证券简称:神开股份通告编号:2016-123

                                    上海神开石油化工设备股份有限公司

                                    第三届董事会第十二次集会会议决策通告

                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                    上海神开石油化工设备股份有限公司(以下简称 "公司")第三届董事会第十二次集会会议关照于2016年12月2日以电话和电子邮件相团结的方法发出,集会会议于2016年12月12日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼集会会议室以现场集会会议情势召开。集会会议应出席董事9名,到会出席董事8名(董事方晓耀因事无法介入本次董事会,委托董事黄家骝出席),公司监事会成员及高管职员列席了集会会议。集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

                                    本次集会会议由署理董事长李芳英密斯召集和主持,颠末当真审议,通过了如下决策:

                                    一、全体董事以6票赞成,0票阻挡,3票弃权,审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事长的议案》。

                                    鉴于孙晔老师已于2016年7月辞去公司董事长职务,为了完美公司法人管理布局,有助于公司各项策划营业的正常开展,由公司第三届董事会推举李芳英密斯接受公司董事长职务,任期至本届董事会届满。李芳英密斯简历附后。

                                    董事黄家骝、方晓耀投弃权票,来由为:2016年11月1日董事会做出决策第三届董事会延期换届,延期时刻不高出6个月。今朝环境下比及董事会正式换届后推举发生董事长较为吻合。

                                    董事刘国华投弃权票,来由为:基于公司2016年度策划业绩大幅下滑,对本项议案持保存意见。

                                    二、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于对董事会专门委员会举办填补与调解的议案》。

                                    鉴于公司董事会成员产生变革,董事会原各专门委员会部门委员及召集人已不再接受公司董事,按照公司各专门委员会事变细则,集会会议确定对公司第三届董事会专门委员会成员填补及调解如下:

                                    计谋委员会:

                                    召集人:李芳英

                                    委员:金炳荣(独立董事)、孙大建(独立董事)

                                    薪酬与查核委员会:

                                    召集人:成曦(独立董事)

                                    委员:金炳荣(独立董事)、叶明

                                    审计委员会:

                                    召集人:孙大建(独立董事)

                                    委员:成曦(独立董事)、刘国华

                                    提名委员会:

                                    召集人:金炳荣(独立董事)

                                    委员:孙大建(独立董事)、顾承宇

                                    三、全体董事以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于出租部门办公园地及厂房的议案》。

                                    该议案通告全文详见 2016年12月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

                                    特此通告。

                                    上海神开石油化工设备股份有限公司

                                    董事会

                                    2016年12月13日

                                    附件

                                    李芳英密斯简历:

                                    李芳英:女,中国国籍,中共党员,工商打点硕士(MBA),工程师,上海市闵行区第三、第四届人大代表。

                                    李芳英密斯先后曾在上海市机电局上海石油化工装备有限公司任技能员、助理工程师、项目司理等职务。1993年起开办上海神开科技工程有限公司,接受公司总司理。曾得到上海市劳动楷模、上海市三八红旗头等称谓,现任本公司副董事长。

                                    李芳英密斯持有公司股份26,531,140股,占公司总股本的7.29%,与公司其他5%以上股东不存在关联相关。

                                    证券代码:002278 证券简称:神开股份通告编号:2016-124

                                    上海神开石油化工设备股份有限公司

                                    关于出租部门办公园地及厂房的通告

                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                    一、买卖营业概述

                                    上海神开石油化工设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次集会会议审议通过了《关于出租部门办公园地及厂房的议案》,,赞成公司将位于上海市闵行区浦星公路1769号的部门空置办公园地及厂房别离出租给上海思致汽车工程技能有限公司、中宝环保科技(上海)股份有限公司行使。上述出租资产不存在抵押、质押可能其他第三人权力的环境。上述买卖营业不组成关联买卖营业。

                                    二、买卖营业的根基环境

                                    (一)承租方一

                                    1、根基环境:

                                    承租方:上海思致汽车工程技能有限公司(以下简称"上海思致")

                                    法定代表人:黄树成

                                    注册成本:100万人民币

                                    住所:浦东新区上南路3421号1幢113室

                                    策划范畴:从事汽车工程规模内的技能开拓、技能转让、技能咨询、技能处事,计较机软件开拓、计划、贩卖,机器装备、五金交电、电子产物的贩卖,自有装备租赁,从事货品与技能的收支口营业,机电装备安装建树工程专业施工。

                                    上海思致汽车工程技能有限公司与公司无关联相关。

                                    2、条约首要内容:

                                    (1)办公楼租赁条约首要内容如下:

                                    ①租赁构筑面积:3191.97平方米

                                    ②租赁用途:仅作为办公研发行使

                                    ③租赁限期:2017年1月1日~2021年12月31日;交付日为2016年12月12日,装修期为2016年12月12日至2016年12月31日。

                                    ④租金约定:租赁时代前三年租金为330,102.90元/月;从第四年开始至租赁期满租金为368,938.53元/月。

                                    ⑤租金付出方法:上海思致应于 2016 年 12月 15日前向公司付出三个月的租金作为首期租金,共计人民币 990,308.70 元。租赁期开始后,上海思致以季度为付款单元(每3个天然整月为1个季度),应于每个季度末的20日之前,向公司付出下季度租赁衡宇之租金。

                                    (2)厂房租赁条约首要内容如下:

                                    ①租赁构筑面积:1110平方米

                                    ②租赁用途:仅作为厂房或客栈行使

                                    ③租赁限期:2016年12月12日~2018年12月12日

                                    ④租金约定:租金为51,465元/月。

                                  版权保护: 本文由 上海恒星建筑及装修股份有限公司 原创,转载请保留链接: http://www.jlhcszx.com/hengxingjianzhu/231.html

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